Paradise Papers: Украина скрывается от преступной банды в роскошных лондонских квартирах

  1. Оффшорные компании
  2. Квартиры на берегу реки
  3. Стремительный режиссер и квартира за 12,5 млн фунтов
  4. Исходный документ
  5. Исходный документ
  6. Профессионалы
  7. Бухгалтер и мэр
  8. Финансовые регуляторы
  9. Исходный документ
  10. Репутация Великобритании
  11. Ваш гид по финансовому жаргону

Подпись к изображению Четыре квартиры в 199 Найтсбридж были связаны с бандой

По данным расследования BBC Panorama, украинская преступная банда использовала оффшорные фирмы в британских налоговых убежищах, чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов стерлингов в Великобританию.

Гангстеры, а в некоторых случаях и члены их семей, купили роскошную недвижимость в лучших районах Лондона, включая квартиру за 12,5 млн фунтов.

Дочь мужчины, получившего название «Дон Одессы», является зарегистрированным владельцем трех домов в одном дорогом квартале.

Многие из откровений происходят от взлома данных в «Райских бумагах».

Банды были из черноморского порта Одессы и зарабатывали деньги в нефтяной промышленности.

Они появились на радаре полиции в конце 1990-х годов, когда их заподозрили в контрабанде наркотиков и наркотиков. В хаосе, последовавшем за распадом Советского Союза, банда распалась в Европу, используя Италию в качестве базы.

Но полиция была на них. В течение четырех лет специалисты по борьбе с мафией следили за их передвижением по всему континенту. По их словам, они прослушивали свои телефоны, и то, что обсуждали мужчины, было пугающим.

По их словам, они прослушивали свои телефоны, и то, что обсуждали мужчины, было пугающим

Воспроизведение мультимедиа не поддерживается на вашем устройстве

Подпись к СМИ Когда он допрашивал подозреваемого гангстера по поводу отмывания денег, репортер Би-би-си Энди Верити был избит и опрокинут

«Они описали убийства, которые были особенно жестокими.« Я продолжал бить его по голове, пока она не сломалась ... Я убил его множеством ударов », - вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино. «Они были чрезвычайно жестокими».

Банда была организована по строгим правилам мафии, и каждому члену назначалась роль.

Среди них были:

  • Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. Полиция говорит, что он был когда-то заключен в тюрьму за убийство
  • Николай Фомичев , описанный как «жестокий и вооруженный человек»
  • Геннадий Труханов , человек, который обучал членов банды «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия», по словам Савино. Сейчас он мэр Одессы

Заголовок изображения Геннадий Труханов был идентифицирован в отчете итальянской государственной полиции в 1998 году

Несмотря на доказательства из телефонных разговоров, большинству членов банды не было предъявлено обвинение, потому что их преступления не были совершены в Италии. В конце концов, антимафиозное расследование было свернуто.

Г-н Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, г-н Ангерт обосновался в Лондоне, в то время как г-н Фомичев, как полагают, переехал в Бельгию.

Оффшорные компании

Как и многие другие инвесторы, ищущие солидную отдачу от своего капитала, гангстеры увидели многообещающую возможность для своих денег на лондонском рынке недвижимости.

Мужчины держали свои имена в открытом доступе, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах (БВО), где можно было стать анонимным владельцем.

Мистер Ангерт контролировал компанию под названием East Corner Properties, основанную на Британских Виргинских островах.

Он купил квартиру в дорогом викторианском квартале в Кенсингтоне, где когда-то жил поэт Т.С. Элиот.

Квартиры на берегу реки

В 2001 году другая оффшорная фирма, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила чуть более 1 млн фунтов за квартиру в новом блестящем башенном блоке на реке Темзе напротив гавани Челси, которую она продала в 2006 году.

Подпись к фото Квартира в Темзе была куплена более чем на 1 миллион фунтов стерлингов в 2001 году.

Мы не знаем, кто изначально стоял за этим, потому что, когда он был создан, у Matelot были номинальные директора и анонимный владелец.

Но благодаря огромному нарушению данных Paradise Papers мы знаем, что в 2010 году конечным бенефициарным владельцем Matelot был Николай Фомичев, член банды.

В совместном расследовании с Проект по освещению организованной преступности и коррупции Panorama изучила документы Appleby, поставщика оффшорных услуг в основе Paradise Papers.

Документы были первоначально получены немецкой газетой Suddeustche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей, BBC и почти 100 другими партнерами по СМИ.

В декабре 2015 года оффшорная фидуциарная и административная служба Appleby Group обособилась от юридического подразделения, образовав группу новых компаний под названием Estera. Эпплби и Эстера теперь являются частными компаниями.

Помимо того, что в «Райских бумагах» раскрыта связь Фомичева с «Мателотом», две другие квартиры в здании принадлежали другой оффшорной компании, связанной с бандой.

Стремительный режиссер и квартира за 12,5 млн фунтов

Имя г-на Фомичева возникает в связи с большим количеством собственности в паре миль к северу от реки в одном из самых богатых районов мира.

Номер 199 Найтсбридж напоминает дорогой отель с охраной и обслуживающим персоналом у входа.

Две квартиры в здании были куплены оффшорными компаниями под названием Brightside Properties № 3 и 4. Эти цифры не относятся к плоским номерам.

Документы показывают, что к 2010 году обе компании принадлежали г-ну Фомичеву, который сейчас считается мертвым.

Исходный документ

Заголовок изображения Документ связывает Фомичева с компанией, которая купила квартиру по адресу: Найтсбридж, 199

В 2015 году Brightside продал квартиры молодому начинающему режиссеру по имени Аня Ангерт. Она дочь Дона Одессы.

Стоимость покупки одной из квартир составляла 12,5 млн фунтов.

Неясно, как г-жа Ангерт смогла себе это позволить, но в настоящее время ей принадлежит три квартиры по адресу 199 Найтсбридж.

Исходный документ

Подпись к изображению Дочь «Дона Одессы» является зарегистрированным владельцем квартиры стоимостью 12,5 млн фунтов

Мы также обнаружили, что четвертая квартира в квартале была связана с бандой.

Дональд Тун, директор Национального агентства по борьбе с преступностью, сказал, что дело «безусловно, дает мне повод для подозрений ... в том, что происходит отмывание денег».

«Что нам нужно сделать в этих обстоятельствах, так это выяснить, какая часть этого материала может быть использована в суде в качестве доказательства», - добавил он.

Профессионалы

Создание оффшорных компаний нуждается в помощи профессионалов. Лондонский бухгалтер Александр Попивкер, работающий в офисе в Финчли, с помощью Appleby создал и управлял десятками оффшорных компаний, известных как Rubicon Group.

Некоторые из этих компаний использовались бандой из Одессы.

Для защиты от отмывания денег международные фирмы, такие как Appleby, должны проводить строгие проверки всех своих клиентов.

Но они могут позволить другим профессионалам проводить проверки должной осмотрительности для них.

Они сделали г-на Попивкера «подходящим представителем», что означало, что он может привнести новые компании в Appleby и поручиться за их владельцев.

Заголовок изображения Мистер Попивкер базируется в северном Лондоне

Это законно. Но чтобы система работала, интродьюсер должен быть тщательным и независимым.

Мистер Попивкер женат на сестре босса мафии Александра Ангерта.

Бухгалтер и мэр

Проверки отмывания денег должны быть особенно тщательными, если компания принадлежит политикам или политически значимым лицам (ПКП).

Заголовок изображения Труханов был обвинен в коррупции в Одессе

The Paradise Papers показывают, что Геннадий Труханов имел крупную долю в четырех оффшорных фирмах, которые управлялись Appleby.

В течение многих лет Эпплби, казалось, не знал, что он стал ОПТОСОЗ. Когда он спросил господина Попивкера о деньгах, он сказал Эпплби: «Геннадий Труханов нам неизвестен».

Но документы в собственных файлах Appleby предполагают, что это не так.

Когда «Панорама» встретилась с господином Попивкером, он отрицал отношения с мэром, говоря, что он «никогда не имел с ним никаких дел».

Позже г-н Попивкер сказал нам: «Ни разу, ни при каких обстоятельствах ни моя компания, ни я лично не общались, исторически или в настоящее время, с клиентом или группой клиентов, где целостность, деятельность, источники их средств или характер клиентов предлагаемые сделки не вызывали сомнений в их законности и законности ".

Труханов в настоящее время находится под следствием в Украине.

В октябре прошлого года его дом и офисы в Одессе подверглись обыску. В феврале он был арестован и обвинен в растрате в Одессе, но ему было разрешено продолжать работу в качестве мэра.

«Мы подозреваем мэра Одессы в краже денег из города Одессы», - сказал Назар Холодницкий, специальный прокурор Украины по борьбе с коррупцией.

Труханов отрицает эти обвинения.

Он также опроверг все утверждения Panorama, заявив, что программа распространяет ложную информацию, которая «подрывает его честь, достоинство и репутацию».

Финансовые регуляторы

Эпплби был на линии огня в прошлом. В течение почти 10 лет офис BVI оффшорного поставщика услуг не замечал, что он создает и управляет некоторыми компаниями, которые используются гангстерами для отмывания денег.

В феврале 2009 года менеджер по соответствию отметил, что Appleby BVI не проводит адекватных проверок компаний.

Исходный документ

Подпись к изображению Менеджер по соблюдению нормативных требований в 2009 году подчеркнул отсутствие адекватных проверок со стороны офиса Apple на БВО

В том же отчете указана компания, созданная г-ном Попивкером, в качестве примера того, где надлежащие проверки не проводились.

В 2011 году сотрудник Appleby заметил серьезные проблемы с ведением учета для компаний господина Попивкера.

Местные регуляторы также обнаружили проблемы в офисе Apple на Британских Виргинских островах. В 2012 году Комиссия по финансовым услугам БВО (FSC) обнаружила отсутствие документации о соответствии.

В 2013 году комиссия написала управляющему партнеру группы Appleby о «сохраняющихся и значительных недостатках регулирования», а в 2014 году пришла к выводу, что Appleby BVI нарушила правила отмывания денег.

Эпплби говорит, что «хотя верно, что в отчете FSC за 2014 год определены определенные области улучшения, Эпплби к тому времени уже предпринял ряд корректирующих действий».

В нем говорится, что документы, которые мы используем, были украдены.

Appleby BVI наконец рассталась с мистером Попивкером в 2015 году после того, как Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов потребовало выяснить, кто стоит за одной из компаний, в которых он действовал, в рамках расследования отмывания денег.

Appleby заявляет, что по закону имел право полагаться на г-на Попивкера для проведения надлежащей проверки и прекратил использование подходящих участников в 2015 году. В том же году более 60 компаний из группы Rubicon были переведены на другого офшорного поставщика.

Репутация Великобритании

Transparency International, которая участвовала в расследовании, говорит, что преступникам слишком легко ввозить грязные деньги в Великобританию.

«Коррумпированные лица не могут украсть государственные средства, если у них нет автомобиля для бегства, а затем - безопасного места для хранения украденной добычи», - сказала глава адвокатуры Рейчел Дэвис Тека. «А анонимные компании - это убежище, а активы в Великобритании, такие как недвижимость, являются убежищем».

Теневой канцлер Джон Макдоннелл говорит, что Великобритания стала мировой столицей по отмыванию денег.

«Это портит нашу репутацию ... Было слишком много примеров за многие годы грязных денег, поступающих в город, и, позволяя этому случиться, мы почти помогаем этим преступникам», - сказал он.

Правительство пообещало ввести публичный реестр для выявления истинных владельцев недвижимости в Великобритании, принадлежащих оффшорным компаниям.

Министр безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес заявил, что полон решимости остановить отмывание денег.

«Мы придем за ними, за их активы и их деньги. Я полон решимости использовать все имеющиеся у нас полномочия, включая новые полномочия в Законе об уголовных финансах, для противодействия угрозе со стороны незаконных средств».

Полномочия включают необъяснимые приказы о богатстве, которые позволяют арестовать активы там, где источник средств вызывает подозрения.

Национальное преступное агентство заявило, что эти приказы могут быть использованы для захвата некоторых лондонских квартир, связанных с украинской бандой.

Panorama - «Грязные деньги гангстеров» будет транслироваться на BBC One в понедельник, 23 апреля, в 20:30 BST, или смотреть позже на BBC iPlayer

Узнайте больше о слова и фразы найдено в Райские Документы ,

Ваш браузер не поддерживает этот поиск

Ваш гид по финансовому жаргону

The Paradise Papers - огромное нарушение данных, в основном от бывшего поставщика оффшорных услуг Appleby, а также корпоративных реестров в 19 налоговых юрисдикциях, которые раскрывают финансовые сделки политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и бизнес-лидеров.

13,4 миллиона записей были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung а затем поделился с Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Панорама возглавлял исследование для BBC в рамках глобального расследования, в котором приняли участие около 100 других организаций средств массовой информации, включая блюститель в 67 странах. Би-би-си не знает личность источника.

В заявление о райских бумагах Appleby сказал, что это была юридическая фирма, которая работает в юрисдикциях, регулируемых по самым высоким международным стандартам, и «консультирует клиентов по законным и законным способам ведения своего бизнеса».

Похожие

Кинотеатр Украина г.Житомир
Кинотеатр Украина г.Житомир Время: 2:31:17 Доброй ночи! Дата: Вторник 11.06.2019г. АфишаКинотеатр Украина г.Житомир фильм Трейлер Купить / Забронировать схема зала Люди Икс: Темный ФениксПремьераСтрана: США Жанр:
Блоги Дизайна интерьера Великобритании Топ 10
Последнее обновление 12/09/2018 1. Без ума от дома На верхушке короны держится Mad About The House, созданный отмеченной наградами журналисткой Кейт Уотсон-Смит. Имея более чем 20-летний опыт написания статей для национальных газет, в том числе The Independent и The Financial Times, Кейт принесла свою любовь к собственности и интерьерам из широких листов в сеть вместе с
Изучение английского по сериалам: разные уровни
Представление о сериале как скучное низькоинтелектуальне зрелище утратило актуальность последней серией «Рабыни Изауры». Современные сериалы снимают для требовательных зрителей, на высоком профессиональном уровне, заполняя каждую жанровую нишу. Соответственно, тематичности и сложность лексики
Купить, Киев, Харьков, Украина
... именить фильтр Добавлено в корзину Акция Комплект 8 книг Гарри Поттер 1129.20 грн. 1016,20 грн. В комплект входит 8 книг о приключениях юного чаривникаГарри Поттера:
E.ON Болгария продана чешской компании
Немецкая компания E.ON продала 100% своей доли в E.ON Bulgaria чешской компании Energo-Pro по цене 133 миллионов евро. Это видно из сообщения на сайте немецкой компании, цитируемого BNR. Компания из Варны работает с 42 000 км электроэнергии и в прошлом году поставила около 5,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Новым владельцем E.ON Bulgaria является чешская энергетическая компания Energo-Pro,
Материнская мудрость (5 фунтов)
Когда вы вспоминаете занятие сексом, вам не сложно придумать пару воспоминаний, которые могли бы травмировать вас на всю жизнь. Яйца, о которых вы должны были позаботиться, куклы, которые действительно плакали, дети с мешками муки - не говоря уже о том, чтобы обсуждать секс в классе. Но в эссе на этой неделе, это на самом деле родитель, Надежда Эдельман, которая немного травмирована опытом своей дочери в сексе. Ее произведение читает Джиллиан Андерсон. Вы знаете ее как агента Скалли
Музыка фильмов Star Trek | Ваш Классический | YourClassical
Гаррет Тидеманн - 7 сентября 2016 г. Постер к фильму «Звездный путь: кино» (1979) Paramount Pictures 8 сентября 2016 года исполняется 50 лет со дня выхода в эфир первого эпизода Star Trek . Мы празднуем день рождения этой любимой научной фантастики
Подготовьте Ваш 10-секундный шаг лифта переводчика
Советы переводчика | От Бренда Картрайт Эта статья принадлежит Бренде Картрайт. Бренда - опытный переводчик, мастер-учитель и известный ведущий.
Шоу "Украина имеет талант!" Посмотрело 14600000 телезрителей
... инувшую пятницу телеканал СТБ успешно вернул себе статус «первой кнопки» - большинство украинский снова предпочли любимое шоу, которое посмотрело больше зрителей, чем обе «свободы», идущие в то же время на Интере и «Украине», и традиционно возглавляли ранее рейтинги зрительских симпатий. Стартовал второй сезон "Украина имеет талант!". И стартовал не менее успешно, чем первый. Кроме того, что мы снова стали очевидцами новых открытий, мы стали свидетелями продолжения того захватывающего драматизма,
Продюсерский центр «Star Time» в Одессе. Официальный сайт компании
О чем говорят девушки? Современные, креативные, модные - девичья поколения Z готово поговорить обо всех мелочах, откровенно и на камеру. Добро пожаловать в новый развлекательный телепроект продюсерского центра «STAR TIME» - «О чем говорят девушки?»!
Русская шпионская камера продана за 29 тысяч фунтов. Это аукционный рекорд Дадли
Законченный аукцион Дадли оказался настоящим праздником для энтузиастов технологических инноваций периода холодной войны. Шпионская камера КГБ, напоминающая пачку сигарет, была продана с аукциона почти за 30000. фунтов. Период холодной войны (1947–1991 гг.) - это период, в котором Советский Союз и Соединенные Штаты конкурировали друг с другом на каждом шагу, и пиковым моментом была, среди прочего, битва за завоевание космоса. В то время к различным играм прибегали, и коварный поиск информации

Комментарии

Каков был ваш подход к честному представлению ВВС, но в то же время ваш персонаж является частью этого прикрытия?
Каков был ваш подход к честному представлению ВВС, но в то же время ваш персонаж является частью этого прикрытия? Майкл Маларки: «Ну, вы знаете, им сказали отвечать только на прямые вопросы прессы; голые факты о том, что сообщалось, и любая информация, которая была сопоставлена ​​впоследствии, не были выпущены. И это важный момент: они отправили свой тезис в прессу, а потом сделали срывы. И насколько вы знаете о секретных бумагах, которые были выпущены впоследствии,
Лучший пляж в Великобритании и Европе?
Лучший пляж в Великобритании и Европе? Я посетил Корнуолл ровно в начале июня, в самом начале сезона, когда погода еще может быть очень капризной, облачной и ветреной. Я настолько полюбил это место, что купил билеты на следующий рейс через несколько дней после возвращения домой в августе. Лето в Корнуолле очень теплое и веселое, оно не расходится, например, с курортов Средиземноморья. Во время моего второго визита в Ньюквей я собираюсь осуществить еще одну мечту о «Списке ведер» и взять
Была ли цель вашей компании увеличить продажи продуктов Tesco?
Была ли цель вашей компании увеличить продажи продуктов Tesco? Потому что в последнее время вы также поддерживаете фанатскую страницу Experts.Tesco ( facebook.com/Eksperci.Tesco ) но там, как ни странно, этот вирус не появился. Давид Щепаняк: Нет, мы не несем ответственности за социальную сеть Tesco. Другое агентство занимается этим. И вирус там уже появился. Бросили
Верите ли вы, что ваш путь всегда правильный, и злитесь, когда другие не соглашаются?
Верите ли вы, что ваш путь всегда правильный, и злитесь, когда другие не соглашаются? Если у вас есть острая необходимость контролировать или хрупкое эго, вы можете интерпретировать другие перспективы как вызов своей власти, а не просто как-то иначе взглянуть на вещи. Воссоединитесь со своими эмоциями, чтобы справиться с гневом Если вас не устраивают разные эмоции, вы отключены или застряли в гневной реакции на ситуации, написанные одной нотой, важно вернуться к своим
У тебя есть любимая птица из всей банды?
У тебя есть любимая птица из всей банды?
Как вы думаете, успех албанской банды дал новую жизнь вашей карьере?
Как вы думаете, успех албанской банды дал новую жизнь вашей карьере? Что касается признания и независимости, то да. Все остальное нет. Банда для меня - сезонный проект, и его музыка имела определенную цель. Это было запланированное создание, которое сильно шуршало в так называемых Польский шоу-бизнес и обеспечил нашу жизнь в достатке. Успех Gang также предоставил нам несколько точек зрения, вообще не связанных с музыкой. Он позволил своим ногам твердо
Как вы думаете, если бы Украина не потеряла ядерного потенциала, была бы возможна агрессия со стороны России и аннексия Крыма?
Как вы думаете, если бы Украина не потеряла ядерного потенциала, была бы возможна агрессия со стороны России и аннексия Крыма? - Ядерный потенциал Украины ничего бы не изменил. Ядерный потенциал Украины, кроме угрозы Украине, ничего не представлял. Потому что это была стратегическая оружие, которое СССР направлял на Европу, я не знаю подробно, куда именно были ориентированы ваши шахтные ракеты. Просто нужно правильно понимать - Будапештский меморандум. Будапештский меморандум,
Ваш муж незрел?
Ваш муж незрел? Как вы справляетесь с этим?
Или какие аргументы использует ваш партнер, когда не хочет заниматься сексом?
Ваш муж незрел? Как вы справляетесь с этим?
У нас есть какие-то конкретные авторы или работы, которые вдохновили ваш стиль повествования?
У нас есть какие-то конкретные авторы или работы, которые вдохновили ваш стиль повествования? CK: Хаха, я буду продолжать это делать! Я сейчас пишу. Я думаю, что это начинается со страдания. Я представляю, кому больно? Где страдания? Что происходит в этой голове? Что это за рана? Не так много, как это получилось, а что мы будем с этим делать сейчас? Мы все такие дети, когда нам больно, есть много уязвимостей, и это всегда богато. Если я хочу что-то сделать,
Или, может быть, ваш выбор упадет на красивый блокнот с завораживающей фиолетовой обложкой?
Или, может быть, ваш выбор упадет на красивый блокнот с завораживающей фиолетовой обложкой? 190-страничный подарок для собачки, заключенный в необычную обложку, уместит все слова, мысли и секреты, которые получатель хочет передать на бумаге. Или, может быть, эффективный блокнот станет началом выдающейся карьеры известного писателя? Если он собирается написать роман жизни - он не найдет более подходящего места. Безумный гравер на обложке привлечет внимание каждого владельца собаки, но

Добро пожаловать в новый развлекательный телепроект продюсерского центра «STAR TIME» - «О чем говорят девушки?
Каков был ваш подход к честному представлению ВВС, но в то же время ваш персонаж является частью этого прикрытия?
Лучший пляж в Великобритании и Европе?
Была ли цель вашей компании увеличить продажи продуктов Tesco?
Верите ли вы, что ваш путь всегда правильный, и злитесь, когда другие не соглашаются?
У тебя есть любимая птица из всей банды?
Как вы думаете, успех албанской банды дал новую жизнь вашей карьере?
Как вы думаете, успех албанской банды дал новую жизнь вашей карьере?
Как вы думаете, если бы Украина не потеряла ядерного потенциала, была бы возможна агрессия со стороны России и аннексия Крыма?
Ваш муж незрел?
Карта